沪电股份: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

沪士电子股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

1. 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会。
3. 股东大会召开的合法、合规性：符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
4. 股东大会召开的日期、时间：
5. 现场会议：2024年12月9日14:30-16:00。
6. 网络投票：2024年12月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（通过深圳证券交易所交易系统）；2024年12月9日09:15至15:00（通过深圳证券交易所互联网投票系统）。
7. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
8. 股权登记日：2024年12月2日。
9. 会议出席对象：
10. 截至2024年12月2日下午交易结束后登记在册的本公司全体股东及其代理人。
11. 公司董事、监事及高级管理人员。
12. 公司聘请的见证律师及相关人员。
13. 会议召开地点：江苏省昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室。

会议审议事项： - 非累积投票提案： - 《关于改聘公司2024年度审计机构的议案》 - 《关于新建人工智能芯片配套高端印制电路板扩产项目的议案》 - 《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》 - 累积投票提案： - 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》 - 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》 - 《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

会议登记等事项： - 登记时间：2024年12月3日-2024年12月6日(工作日9:00-11:00，14:00-16:00)。 - 登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。 - 登记部门：沪士电子股份有限公司证券部。 - 现场登记地点：江苏省昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室。 - 联系人：钱元君、王婷 - 联系电话：0512-57356148 - 联系传真：0512-57356030 - 联系电子邮件：Yuanjun_Qian@wustec.com - 信函收件地址：江苏省昆山市黑龙江北路8号御景苑沪士电子股份有限公司证券部 - 邮政编码：215300

股东参加网络投票的具体操作流程： - 投票代码与投票简称：投票代码为“362463”，投票简称为“沪电投票”。 - 填报表决意见：同意、反对、弃权。 - 累积投票提案：填报投给某候选人的选举票数。 - 投票时间：2024年12月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00（通过深圳证券交易所交易系统）；2024年12月9日09:15至15:00（通过深圳证券交易所互联网投票系统）。

备查文件： - 公司第七届董事会第三十四次会议决议。 - 公司第七届监事会第二十六次会议决议。 - 公司第七届董事会第三十五次会议决议。 - 公司第七届监事会第二十七次会议决议。