中粮资本: 北京市嘉源律师事务所关于中粮资本控股股份有限公司2024年第三次临时股东会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市嘉源律师事务所关于中粮资本控股股份有限公司2024年第三次临时股东会的法律意见书）

北京市嘉源律师事务所关于中粮资本控股股份有限公司2024年第三次临时股东会的法律意见书

1. 本次股东会的召集与召开程序：
2. 2024年10月29日，公司召开第五届董事会第十五次会议并决议召开本次股东会。本次股东会的召集人为公司董事会。
3. 2024年10月30日，公司在中国证券监督管理委员会指定网站公告了《中粮资本控股股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知》。

4. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年11月21日14:30在北京市朝阳区南大街10号兆泰国际中心B座23层会议室举行。网络投票时间为2024年11月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票平台投票时间为2024年11月21日9:15至15:00。

5. 出席本次股东会会议人员资格与召集人资格：

6. 现场出席会议并现场投票表决的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计4,108名，代表股份1,464,161,181股，占公司享有表决权的股份总数的63.5458%。
7. 本次股东会的召集人为董事会。

8. 公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东会，列席本次股东会的其他人员为公司部分高级管理人员、公司法律顾问及其他相关人员。

9. 本次股东会的表决程序与表决结果：

10. 本次股东会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
11. 审议通过《关于续聘公司2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。具体表决情况如下：同意1,461,511,481股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.8190%；反对1,383,600股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.0945%；弃权1,266,100股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.0865%。

12. 其中，出席本次股东会的持股5%以下中小股东表决情况：同意14,968,041股，占公司出席会议中小股东有表决权股份总数的84.9600%；反对1,383,600股，占公司出席会议中小股东有表决权股份总数的7.8534%；弃权1,266,100股，占公司出席会议中小股东有表决权股份总数的7.1865%。

13. 结论意见：

14. 本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。