长联科技: 第四届董事会第十七次会议决议的公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十七次会议决议的公告）

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-013

东莞长联新材料科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议通知于 2024年 11月 16日以电子邮件方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员，会议于 2024年 11月 20日在公司会议室召开，以现场和通讯表决相结合的方式进行表决。本次董事会应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名。会议由董事长卢开平先生召集和主持。

会议审议通过了以下议案：

1. 逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，提名卢开平先生、麦友攀先生、王懋先生、卢杰宏先生、卢来宾先生、卢润初先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

2. 逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，提名容敏智先生、李晗女士、袁同舟先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

3. 审议通过了《关于<对外提供财务资助管理制度>的议案》。

4. 审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度以及授权董事长卢开平先生签署相关法律文件的议案》，公司拟向招商银行申请不超过 12,000.00万元人民币的贷款综合授信额度，期限 2年。

5. 审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》，公司拟向招商银行申请不超过 12,000.00万元人民币的贷款综合授信额度，由公司控股股东进行担保。

6. 审议通过了《关于召开 2024年第二次临时股东会的议案》，提议 2024年 12月 9日在公司会议室召开 2024年第二次临时股东会。