力鼎光电: 力鼎光电关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：力鼎光电关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-060

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月9日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月9日14点00分，厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 本次股东大会审议议案及投票股东类型： - 非累积投票议案：关于变更会计师事务所的议案 - 议案已披露的时间和披露媒体：2024年11月22日刊登于《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记手续： - 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续； - 法人股东由其法定代表人出席会议，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续； - 异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，采用此方式登记的股东请留联系电话号码，并与公司电话确认后方视为登记成功，出席会议时凭上述登记资料签到。 - 登记时间：2024年12月6日上午9：00至11：30，下午12：30至16：00 - 登记地点：厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司董事会办公室

六、其他事项 - 本次会议预计为半天，出席会议人员交通、食宿费自理。 - 会务联系方式： - 联系人：马延毅、韩惠英 - 联系电话：0592-3136277 - 传真：0592-3137588 - 联系邮箱：stock@evetar.com

特此公告。 厦门力鼎光电股份有限公司董事会 2024年11月22日

附件1：授权委托书 报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书 授权委托书 厦门力鼎光电股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月9日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于变更会计师事务所的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。