双箭股份: 北京市天元律师事务所关于浙江双箭橡胶股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见内容摘要

（原标题：北京市天元律师事务所关于浙江双箭橡胶股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见）

北京市天元律师事务所关于浙江双箭橡胶股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见京天股字（2024）第 628号

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会 （以下简称“本次股东大会”）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2024年 11月 21日（星期四）下午 14:00在桐乡市洲泉镇永安北路 1538号公司行政楼四楼会议室召开。

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2024年 11月 21日（星期四）下午 14:00在桐乡市洲泉镇永安北路 1538号公司行政楼四楼会议室召开，由董事长沈耿亮主持，完成了全部会议议程。本次股东大会的网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过深交所交易系统进行投票的具体时间为 2024年 11月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 21日 9:15-15:00期间的任意时间。

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 234人，共计持有公司有表决权股份 173,763,003股，占公司股份总数的 42.2188％，其中：1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 11人，共计持有公司有表决权股份 170,253,093股，占公司股份总数的 41.3660％。2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 223人，共计持有公司有表决权股份 3,509,910股，占公司股份总数的 0.8528％。

本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

（一）《关于补选第八届董事会独立董事的议案》 表决情况：同意172,935,768股，占出席会议所有股东所持股份的99.5239％；反对709,535股，占出席会议所有股东所持股份的0.4083％；弃权117,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0677％。 其中，中小投资者投票情况为：同意2,682,675股，占出席会议的中小投资者所持股份的76.4314％；反对709,535股，占出席会议的中小投资者所持股份的 20.2152％；弃权117,700股，占出席会议的中小投资者所持股份的3.3534％。 表决结果：通过

（二）《关于补选独立董事薪酬的议案》 表决情况：同意172,631,768股，占出席会议所有股东所持股份的99.3490％；反对867,635股，占出席会议所有股东所持股份的0.4993％；弃权263,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1517％。 其中，中小投资者投票情况为：同意2,378,675股，占出席会议的中小投资者所持股份的67.7703％；反对867,635股，占出席会议的中小投资者所持股份的 24.7196％；弃权263,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的7.5102％。 表决结果：通过

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。