西宁特钢: 西宁特殊钢股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：西宁特殊钢股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料）

西宁特殊钢股份有限公司 2024年第四次临时股东大会 会议资料

会议时间：2024年 11月 29日（星期五） 会议地点：公司综合楼 104会议室 主持人：董事长汪世峰

会议议程： 1. 介绍到会股东 2. 关于增加 2024年度日常关联交易预计金额的议案 3. 关于调整公司 2024年度投资计划的议案 4. 关于拟变更公司 2024年度审计机构的议案 5. 关于调整经营范围并修订《公司章程》的议案 6. 与会股东划票表决 7. 宣读股东会决议 8. 宣读法律意见书

议案一：西宁特殊钢股份有限公司关于增加 2024年度日常关联交易预计金额的议案 详细内容请参阅公司于2024年11月14日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计金额的公告》（详见临时公告编号：临2024-084）。

议案二：西宁特殊钢股份有限公司关于调整 2024年度投资计划的议案 详细内容请参阅公司于2024年11月14日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于调整公司2024年度投资计划的公告》（详见临时公告编号：临2024-085）。

议案三：西宁特殊钢股份有限公司关于拟变更公司 2024年度审计机构的议案 详细内容请参阅公司于2024年11月14日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2024年度审计机构的公告》（详见临时公告编号：临2024-086）。

议案四：西宁特殊钢股份有限公司关于调整经营范围并修订《公司章程》的议案 详细内容请参阅公司于2024年11月14日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于调整经营范围并修订<公司章程>的公告》（详见临时公告编号：临2024-087）。