迈得医疗: 迈得医疗工业设备股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：迈得医疗工业设备股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告）

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-057

迈得医疗工业设备股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于 2024年 11月 20日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站的《迈得医疗工业设备股份有限公司募集资金管理制度》。表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用最高不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-059）。表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

3. 审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，公司因限制性股票归属新增股份，注册资本由 165,269,766元变更为166,219,690元，具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-060）。表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过了《关于提请召开公司 2024年第五次临时股东大会的议案》，公司将于 2024年 12月 10日召开 2024年第五次临时股东大会，具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于召开 2024年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-061）。表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。迈得医疗工业设备股份有限公司董事会2024年 11月 22日