人福医药: 人福医药第十届董事会第七十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：人福医药第十届董事会第七十二次会议决议公告）

人福医药集团股份公司第十届董事会第七十二次会议于2024年11月21日上午10:00以通讯表决方式召开，会议应到董事八名，实到董事八名。会议审议并通过了以下议案：

议案一、关于为子公司提供担保的议案 公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度预计为公司及子公司提供担保的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意公司为下属全资或控股子公司提供连带责任保证担保，具体担保情况如下表所示：

| 担保方 | 被担保方 | 被担保方最近一期资产负债率 | 授信银行 | 担保期限 | 本次担保前已为其提供的担保余额（万元） | 本次担保金额（万元） | 备注 | 股东大会授权担保额度(万元) | |--------|----------|-----------------------------|----------|---------|----------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------| | 人福医药 | 宜昌人福 | 22.93% | 湖北三峡农村商业银行股份有限公司伍家支行 | 3年 | 135,240.00 | 30,000.00 | 本次担保将替换前期已为其提供的30,000万元担保额度 | 220,000.00 | | 人福医药 | 宜昌人福 | 22.93% | 中国民生银行股份有限公司宜昌分行 | 1年 | 20,000.00 | 本次担保将替换前期已为其提供的20,000万元担保额度 | - | | 人福医药 | 宜昌人福 | 22.93% | 中国农业银行股份有限公司三峡分行 | 1年 | 10,000.00 | 本次担保将替换前期已为其提供的10,000万元担保额度 | - | | 人福医药 | 新疆维药 | 30.66% | 乌鲁木齐银行股份有限公司通达支行 | 1年 | 17,434.40 | 5,000.00 | 本次担保将替换前期已为其提供的3,000万元担保额度 | 30,000.00 | | 人福医药 | 三峡制药 | 121.51% | 湖北三峡农村商业银行股份有限公司伍家支行 | 3年 | 5,500.00 | 3,000.00 | 本次担保将替换前期已为其提供的3,000万元担保额度 | 6,000.00 | | 人福医药 | 北京医疗 | 31.05% | 南京银行股份有限公司北京分行 | 1年 | 13,000.00 | 3,000.00 | 本次担保将替换前期已为其提供的2,000万元担保额度 | 28,000.00 | | 人福医药 | 湖北人福 | 64.14% | 中国银行股份有限公司武汉江汉支行 | 1年 | 222,500.00 | 30,000.00 | 本次担保将替换前期已为其提供的30,000万元担保额度 | 315,000.00 | | 人福医药 | 湖北人福 | 64.14% | 中国民生银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 21,000.00 | 本次担保将替换前期已为其提供的21,000万元担保额度 | - | | 人福医药 | 人福康博瑞 | 65.82% | 中国民生银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 8,500.00 | 4,000.00 | 本次担保将替换前期已为其提供的4,000万元担保额度 | - | | 人福医药 | 人福康博瑞 | 65.82% | 中信银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 1,000.00 | 新增担保 | - | | 人福医药 | 人福医疗器械 | 57.66% | 中国民生银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 4,000.00 | 2,000.00 | 本次担保将替换前期已为其提供的2,000万元担保额度 | - | | 人福医药 | 人福医贸 | 60.16% | 中国民生银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 4,000.00 | 2,000.00 | 本次担保将替换前期已为其提供的2,000万元担保额度 | - | | 人福医药 | 人福荆门 | 63.98% | 中国银行股份有限公司荆门分行 | 1年 | 1,500.00 | 1,500.00 | 本次担保将替换前期已为其提供的1,500万元担保额度 | - | | 人福医药 | 人福盈创 | 64.39% | 中国银行股份有限公司武汉江汉支行 | 1年 | 1,800.00 | 1,000.00 | 本次担保将替换前期已为其提供的1,000万元担保额度 | - | | 人福医药 | 人福长江 | 74.34% | 中国民生银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 8,000.00 | 4,000.00 | 本次担保将替换前期已为其提供的4,000万元担保额度 | 65,000.00 | | 人福医药 | 人福宜昌 | 89.45% | 湖北三峡农村商业银行股份有限公司上上城支行 | 1年 | 4,000.00 | 1,000.00 | 本次担保将替换前期已为其提供的1,000万元担保额度 | - |

本次担保金额合计 138,500.00万元。

议案二、关于为控股子公司提供关联担保的议案 公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度预计为子公司提供关联担保的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意公司为控股子公司湖北葛店人福药业有限责任公司提供连带责任保证担保，具体担保情况如下表所示：

| 担保方 | 被担保方 | 被担保方最近一期资产负债率 | 授信银行 | 担保期限 | 本次担保前已为其提供的担保余额（万元） | 本次担保金额（万元） | 备注 | 股东大会授权担保额度(万元) | |--------|----------|-----------------------------|----------|---------|----------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------| | 人福医药 | 葛店人福 | 71.04% | 中国银行股份有限公司鄂州分行 | 1年 | 33,000.00 | 3,000.00 | 本次担保将替换前期已为其提供的3,000万元担保额度 | 123,000.00 |

表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。公司董事邓霞飞先生回避了对本议案的表决，其余7名董事参与了表决。