天禄科技: 第三届监事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届监事会第二十三次会议决议公告）

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-092

苏州天禄光科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议的通知于 2024年 11月 15日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于 2024年 11月 20日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由公司监事会主席谢卫红先生主持，公司董事会秘书肖明冬先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

审议通过《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》。经审核，监事会同意公司续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（原名：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），于 2024年 6月变更为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙））为公司 2024年度审计机构，聘期一年，并由董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其审计费用。上述续聘事项尚需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司 2024年度审计机构的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。