中信出版: 第五届董事会第二十三次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十三次（临时）会议决议公告）

中信出版集团股份有限公司第五届董事会第二十三次（临时）会议于2024年11月20日召开，会议通知于2024年11月18日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事8人，实际表决董事8人，会议由董事长陈炜先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席。

会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，提名段甲强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 2. 审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，提名苏剑先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。苏剑先生当选后将接任王飞跃先生担任的公司第五届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与独立董事任期一致。 3. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任段甲强先生为公司总经理，聘任苏斌先生为公司纪委书记，上述任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 4. 审议通过《关于提议召开2024年第二次临时股东会的议案》，定于2024年12月6日（星期五）召开2024年第二次临时股东会。

特此公告。