华远地产: 华远地产第八届监事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：华远地产第八届监事会第十九次会议决议公告）

华远地产股份有限公司第八届监事会第十九次会议于2024年11月18日以邮件方式发出会议通知，于2024年11月20日以通讯表决方式召开，应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经逐项审议并书面表决，会议通过了如下决议：

1. 审议并一致通过了《关于<华远地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》。同意公司结合本次交易的有关情况，对前期编制的《华远地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了修订和更新，编制了《华远地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。本议案关联监事刘晓宁、杨琳回避表决。（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票）

2. 审议并一致通过了《关于批准本次交易有关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》。同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）就本次交易出具的《华远地产股份有限公司拟置出资产专项审计报告》（信会师报字2024第ZB11238号）、《华远地产股份有限公司审阅报告及备考财务报表》（信会师报字2024第ZB11237号）。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。本议案关联监事刘晓宁、杨琳回避表决。（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票）

3. 审议并一致通过了《关于<华远地产股份有限公司房地产业务专项自查报告（修订稿）>的议案》。同意公司根据中国证监会《调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》及相关法律、行政法规、规章及规范性文件的要求和自查情况编制了《华远地产股份有限公司房地产业务专项自查报告（修订稿）》。公司、公司控股股东及交易对方北京市华远集团有限公司、公司董事、监事、高级管理人员对公司房地产业务相关事宜作出了承诺。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。本议案关联监事刘晓宁、杨琳回避表决。（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票）

4. 审议并一致通过了《关于公司重大资产出售完成后预计新增关联担保的议案》。针对公司为北京市华远置业有限公司子公司的4笔债务提供担保的情况，监事会同意本次新增关联担保事项。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。本议案关联监事刘晓宁、杨琳回避表决。（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票）

特此公告。华远地产股份有限公司监事会2024年11月21日