鸿路钢构: 第六届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2024-074 债券代码：128134 债券简称：鸿路转债

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2024年11月15日以送达方式发出，并于2024年11月20日在公司会议室以现场的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长万胜平先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于2025年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币197.28亿元的议案》
2. 公司及全资子公司2025年度向相关商业银行申请总额人民币197.28亿元的综合授信额度。业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理、法人账户透支、中长期贷款、项目贷款、供应链融资、商票直贴等。

3. 提请股东大会授权董事长在总额不超过197.28亿元的综合授信额度前提下，根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的实际融资额度。

4. 《关于2025年度公司对子公司提供担保额度的议案》

5. 同意2025年度公司及子公司银行融资提供总额不超过人民币141.48亿元的担保。
6. 提请股东大会授权董事长在不超过141.48亿元总担保额度的前提下，可根据子公司与各银行的协商情况适时调整为子公司实际担保额度。

7. 担保后融得的资金仅用于生产经营，以满足业务发展需要。

8. 《关于开展应收账款保理业务的议案》

9. 《关于开展应收账款保理业务的公告》具体内容详见2024年11月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

11. 《董事会议事规则》（2024年11月修订）具体内容详见2024年11月21日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12. 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

13. 《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见2024年11月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会二〇二四年十一月二十一日