华远地产: 华远地产第八届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：华远地产第八届董事会第二十六次会议决议公告）

华远地产股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2024年11月20日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于<华远地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》。根据相关法律法规和上海证券交易所的问询函，公司对前期编制的报告书进行了修订和更新。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。（表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票）

2. 《关于批准本次交易有关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》。因审计基准日加期至2024年8月31日，董事会同意立信会计师事务所出具的相关审计报告和备考审阅报告。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。（表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票）

3. 《关于<华远地产股份有限公司房地产业务专项自查报告（修订稿）>的议案》。因报告期加期至2024年8月31日，公司编制了自查报告。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。（表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票）

4. 《关于公司重大资产出售完成后预计新增关联担保的议案》。公司为北京市华远置业有限公司子公司的4笔债务提供担保，合计担保余额为60,968.99万元。若在交割完成日前无法解除担保，将形成公司的关联担保。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。（表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票）

5. 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。公司定于2024年12月6日召开2024年第一次临时股东大会，审议多项议案。（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

公司2024年第四次独立董事专门会议对前述相关议案进行了审核，并发表了同意的审核意见。