意华股份: 中信证券股份有限公司关于温州意华接插件股份有限公司增加2024年度日常关联交易预计的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于温州意华接插件股份有限公司增加2024年度日常关联交易预计的核查意见）

中信证券股份有限公司关于温州意华接插件股份有限公司增加2024年度日常关联交易预计的核查意见

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议及2024年5月20日召开的2023年年度股东大会决议审议通过了《关于2023年度关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，预计2024年度公司及控股子公司与关联公司日常关联交易金额为13,250.00万元。

公司于2024年11月20日召开的第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，根据公司业务发展与实际经营需要，同意公司及控股子公司增加与关联方东莞市意铭五金塑胶制品有限公司日常关联交易预计额度1,520万元。本次新增日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

本次新增日常关联交易预计

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截止2024年10月底已发生金额 | 上年发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 采购关联方商品/接受服务 | 东莞市意铭五金塑胶制品有限公司 | 采购商品、接受服务 | 市场价 | 1,510.00 | 277.79 | 0.00 | | 小计 | - | - | - | 1,510.00 | 277.79 | 0.00 | | 向关联人租赁房屋 | 东莞市意铭五金塑胶制品有限公司 | 房屋承租费 | 市场价 | 10.00 | 2.34 | 0.00 | | 小计 | - | - | - | 10.00 | 2.34 | 0.00 |

关联人介绍和关联关系

东莞市意铭五金塑胶制品有限公司注册资本：600万元人民币，注册地址：广东省东莞市道滘镇南阁十路2号2号楼401室，法定代表人：张杰，经营范围包括塑料制品制造、真空镀膜加工等。最近一期财务数据截止2024年09月30日，总资产1,635.62万元，净资产522.89万元，营业收入1,475.54万元，净利润-50.43万元（未经审计）。

东莞市意铭五金塑胶制品有限公司为公司控股子公司东莞市意泰智能制造科技有限公司的参股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，东莞市意铭五金塑胶制品有限公司属于公司的关联法人，公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

关联交易主要内容

公司及控股子公司与新增关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，公司及控股子公司与新增关联方之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

关联交易目的和对上市公司的影响

上述新增关联交易为公司及控股子公司与关联方的正常业务往来，有利于公司及控股子公司经营业务的发展，具备必要性。公司及控股子公司与新增关联方进行的关联交易，严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形。上述新增预计的关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无重大影响。亦对公司的独立性无重大影响，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

履行的决策程序及意见

公司全体独立董事召开了独立董事专门会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，认为本次增加日常关联交易事项为公司及控股子公司正常经营业务所需，交易不会影响公司的独立性。关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。一致同意该议案提交董事会审议。

公司召开了第四届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》。

公司召开了第四届监事会第十八次会议，经核查，监事会认为：公司本次增加2024年度关联交易为公司及控股子公司日常生产经营需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司和广大股东利益的情况。

保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次增加2024年度预计日常关联交易有关事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，本次事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求和《公司章程》规定。综上，保荐机构对公司上述增加2024年度预计日常关联交易有关事项无异议。