光明肉业: 光明肉业关于签订《金融服务框架协议》暨关联交易的公告内容摘要

（原标题：光明肉业关于签订《金融服务框架协议》暨关联交易的公告）

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号：2024-053

上海光明肉业集团股份有限公司关于签订《金融服务框架协议》暨关联交易的公告

重要内容提示： - 2021年12月，光明肉业与光明食品集团财务有限公司（光明财务公司）及光明食品集团签订了《金融服务框架协议》，该协议将于2024年12月31日到期。 - 鉴于光明肉业成员公司的资金需求以及光明财务公司的综合财务服务能力，公司拟与光明财务公司及光明食品集团继续签订《金融服务框架协议》，有效期为三年，自2025年1月1日起至2027年12月31日止。 - 本次交易构成关联交易，需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述 - 2021年第四次临时股东大会审议通过了《金融服务框架协议》，由光明财务公司为光明肉业及所属控股子公司提供存款、贷款、结算及经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务。 - 该协议有效期为三年，将于2024年12月31日到期。 - 公司拟继续签订《金融服务框架协议》，有效期为三年，自2025年1月1日起至2027年12月31日止。

二、关联方介绍 - 光明食品集团为公司实际控制人，光明财务公司为光明集团全资子公司，因此本次签订《金融服务框架协议》构成关联交易。 - 光明食品集团基本情况：成立于1995年5月26日，注册资本496,585.7098万元人民币，经营范围包括食品销售管理、国有资产的经营与管理等。 - 光明财务公司基本情况：成立于2014年12月29日，注册资本200,000万元人民币，经营范围包括企业集团财务公司服务。

三、《金融服务框架协议》主要内容 - 金融服务内容：包括吸收存款、办理贷款、办理票据贴现、办理资金结算与收付等。 - 金融服务原则：光明财务公司为光明肉业成员公司提供金融服务时将遵守以下原则： - 存款服务：每日最高存款限额为人民币42亿元，利率不低于同期国内多数其他主要商业银行同种类存款的存款利率。 - 综合授信服务：综合授信额度不超过人民币30亿元，利率不高于同期国内多数其他主要商业银行同种类授信的利率。 - 其他金融服务：收费标准不高于同期政府相关主管部门就该类型服务所规定的收费标准，且不高于光明财务公司向同信用级别第三方提供的同种类服务所收取的费用。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响 - 本次交易有利于提高公司资金使用效率、降低融资成本和融资风险，不会损害本公司及中小股东利益，亦不影响本公司的独立性。

五、历史关联交易情况 - 截止2023年12月31日，本公司存放于光明财务公司的存款金额为人民币2,658,613,319.94元，取得的借款金额为人民币449,974,676.33元。 - 截止2024年06月30日，本公司存放于光明财务公司的存款金额为人民币2,373,494,967.21元，取得的借款金额为人民币165,000,000.00元。

五、关联交易履行的审议程序 - 独立董事专门会议审议情况：2024年11月20日，第九届董事会独立董事专门会议2024年第五次专门会议审议通过了《关于与光明食品集团财务有限公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》。 - 董事会审议情况：2024年11月20日，第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于与光明食品集团财务有限公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》。 - 本次关联交易尚须提交公司股东大会审议。