中国电影: 中国电影关于控股子公司减资暨关联交易的公告内容摘要

（原标题：中国电影关于控股子公司减资暨关联交易的公告）

中国电影股份有限公司关于控股子公司减资暨关联交易的公告

公司之间接控股子公司中影 CINITY全体股东拟按股比进行等比例减资。减资完成后，中影 CINITY注册资本由 40,000万元减少至 20,000万元，各股东持股比例不变。本次交易构成关联交易。

过去 12个月内，不含本次交易，公司与同一关联方未发生非日常关联交易，公司与其他关联方也未发生相同交易类别下标的相关的关联交易。本次交易不构成重大资产重组，无须提交公司股东大会审议。

公司通过全资子公司中影科技间接持有中影 CINITY80%股权，华夏电影持有中影 CINITY20%股权，各股东认缴注册资本已全部实缴到位。中影 CINITY经过 8年运营发展，主营的 CINITY产品已进入成熟期，账面货币资金充足且暂时没有大额资金使用规划。为提高资金使用效率，优化资源配置，各股东拟进行等比例减资，将中影 CINITY注册资本由 40,000万元减少至 20,000万元，减资金额按股比返还各股东方。

2024年 11月 20日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《控股子公司减资暨关联交易》的议案。关联董事对本议案回避表决，非关联董事一致同意该议案。该事项无需提交公司股东大会审议。

过去 12个月内，不含本次交易，公司与华夏电影未发生非日常关联交易，公司与其他关联方也未发生相同交易类别下标的相关的关联交易。

中影华夏电影科技（北京）有限公司成立于2016年10月31日，注册资本40,000万元，主营业务为高新技术格式电影研发、技术集成、设备销售、技术服务等。股权结构为公司通过中影科技间接持有中影 CINITY80%股权，华夏电影直接持有中影 CINITY20%股权。

减资前后股权结构如下： - 股东名称：中影科技，减资前认缴出资额32,000万元，持股比例80%，减资金额16,000万元，减资后认缴出资额16,000万元，持股比例80% - 股东名称：华夏电影，减资前认缴出资额8,000万元，持股比例20%，减资金额4,000万元，减资后认缴出资额4,000万元，持股比例20%

本次减资对价遵循公平、公正、公允以及平等自愿的基本原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次减资是基于公司长远发展的需要，进一步优化资源配置、提高资金使用效率，符合公司发展战略。预计回笼资金 1.6亿元，可用于进一步投资生产。减资完成后，中影 CINITY仍为公司的间接控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。该项交易不会对公司的财务状况及正常经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2024年 11月 20日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了关于《控股子公司减资暨关联交易》的议案，关联董事回避表决，非关联董事一致同意该议案。

2024年 11月 20日，公司召开第三届董事会第四次独立董事专门会议，审议通过了《控股子公司减资暨关联交易》的议案，全体独立董事一致认为该议案符合《中国电影股份有限公司章程》《中国电影股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定，交易价格公允，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况及正常经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意提交公司董事会审议。

本次关联交易无需经过有关部门批准，无需提交股东大会审议。