威领股份: 2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会决议公告）

威领新能源股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

特别提示： 1. 本次股东大会无变更、否决提案的情况。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3. 本决议中所称中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东”。

一、会议召开及出席情况 1. 会议召开时间：2024年 11月 20日（星期三）下午 14:00 2. 网络投票时间： - 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2024年 11月 20日9:15—15:00期间的任意时间； - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2024年 11月 20日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。 3. 现场会议召开地点：郴州市北湖区南岭大道1609号湘南高新园标准厂房项目集中生产配套综合楼601-6666 4. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 5. 召集人：公司董事会 6. 主持人：董事长谌俊宇先生 7. 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 8. 《关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》已于 2024年 11月 5日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(二)、会议出席情况 1. 股东出席的总体情况 - 通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计 442名，代表有效表决权的股份数为 42,068,305股，占公司有表决权股份总数的 17.3570%。 - 现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 1名，代表有表决权的股份数为 40,087,945股，占公司有表决权股份总数的 16.5399%。 - 网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 441名，代表有表决权的股份数为 1,980,360股，占公司有表决权股份总数的 0.8171%。

1. 中小投资者出席的总体情况
2. 通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 441名，代表有表决权股份数 1,980,360股，占公司有表决权股份总数比例为 0.8171%。
3. 通过现场投票的中小投资者 0名，代表有表决权股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0%。
4. 通过网络投票的中小投资者 441人，代表有表决权股份数为1,980,360股，占公司有表决权股份总数的 0.8171%。

公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况 1. 《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。 - 表决结果：同意 41,819,445股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.4084%；反对 121,350股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.2885%；弃权 127,510股（其中,因未投票默认弃权 0股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.3031%。 - 其中，中小投资者表决情况为同意 1,731,500股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 87.4336%；反对 121,350股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 6.1277%；弃权 127,510股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 6.4387%。 - 本议案经出席会议的股东所持有表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见 1. 律师事务所名称：湖南启元律师事务所 2. 律师姓名：周泰山、徐小平 3. 结论性意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件 1. 威领新能源股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议； 2. 湖南启元律师事务所出具的股东大会法律意见书。