海南矿业: 海南矿业股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：海南矿业股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议材料）

海南矿业股份有限公司2024年第四次临时股东大会将于2024年11月26日14点45分在海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋8楼会议室召开。会议将审议以下议案：

1. 2024年前三季度利润分配方案：公司2024年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币54,647.25万元，母公司期末可供分配利润为人民币50,952.49万元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）。截至董事会审议利润分配预案日，公司总股本为2,036,077,439股，扣减公司回购专用证券账户股份数62,285,201股后的股份数为1,973,792,238股，以此为基数计算，公司拟合计派发现金红利人民币39,475,844.76元（含税），占2024年前三季度归属于上市公司股东净利润的比例为7.22%。

2. 关于将部分已回购股份用途变更为注销并减少注册资本的议案：公司拟将部分已回购的股份用途由“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“注销并减少注册资本”。公司于2023年11月3日审议通过了回购股份方案，合计回购公司股份48,271,626股，占公司当时总股本的比例为2.37%。公司拟将该次回购方案中部分已回购股份合计23,271,626股变更用途为注销。本次回购股份注销完成后，公司股份总数将由2,036,077,439股变更为2,012,805,813股。

3. 关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案：公司拟将部分已回购股份合计23,271,626股变更用途为注销，占公司当前总股本的比例为1.14%。本次回购股份注销完成后，公司股份总数将由2,036,077,439股变更为2,012,805,813股。基于上述总股本和注册资本的变更情况，需对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。具体修订内容包括：第六条公司注册资本由人民币2,036,077,439元变更为人民币2,012,805,813元；第十九条公司的股份总数由2,036,077,439股变更为2,012,805,813股。