福蓉科技: 2024年第五次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第五次临时股东大会会议资料）

四川福蓉科技股份公司 2024年第五次临时股东大会会议资料

会议召开时间：2024年 12月 10日下午 15时 会议召开地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段 518号公司会议室 会议召开方式：现场会议与网络投票相结合方式 会议主持人：公司董事长张景忠先生

主要议程： 1. 主持人宣布会议开始，会议登记结束，并宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数额及占公司股份总数的比例。 2. 审议《关于修订<公司章程>的议案》。 3. 股东发言及提问。 4. 现场股东对议案进行现场表决。推举两名股东代表和一名监事与律师共同计票、监票，并清点表决票。 5. 主持人宣布现场表决结果。 6. 休会（等待网络投票结果）。 7. 主持人宣布最终投票结果。 8. 宣读股东大会决议。 9. 见证律师宣布法律意见书。 10. 主持人宣布会议结束。

议案内容： 截至 2024年 11月 14日，公司面向不特定投资者发行的可转换公司债券“福蓉转债”的转股数量为 22,683,624股，公司总股本由745,527,214股增加至768,075,621股。公司拟根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《发行人股本结构表》，并结合公司发展需要对《公司章程》中的公司注册资本及其他条款进行修改，编制《公司章程》（修订本），并向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。具体内容详见公司于 2024年 11月 16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-100）。本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。