水羊股份: 第三届董事会2024年第五次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会2024年第五次临时会议决议公告）

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-072 债券代码：123188 债券简称：水羊转债

水羊集团股份有限公司第三届董事会 2024年第五次临时会议于 2024年 11月 20日在公司 6楼会议室召开，由董事长戴跃锋先生主持，以现场及通讯投票的方式进行表决，本次董事会应出席董事 7名，实际出席董事 7名。

会议审议通过了以下议案： 1、《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》 具体内容详见公司于 2024年 11月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司类型并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-073）。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。

2、《关于提请召开 2024年第一次临时股东大会的议案》 公司拟于 2024年 12月 6日召开 2024年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司于 2024年 11月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-074）。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。