高新兴: 第六届董事会第二十二次会议决议的公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第二十二次会议决议的公告）

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-076

高新兴科技集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于 2024年 11月 20日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819号一号楼一楼党建会议室以现场表决的方式召开。会议应参加董事 6人，实际参加董事 6人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长刘双广主持。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司申请银行综合授信的议案
2. 因公司经营发展需要，董事会同意公司向以下银行申请综合授信额度：
   • 中国工商银行股份有限公司广州第三支行：人民币 34,000万元，有效期 3年
   • 广州农村商业银行黄埔支行：人民币 4,900万元，有效期 1年

3. 议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

4. 关于为全资子公司高新兴物联申请银行授信提供担保的议案

5. 为满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求，董事会同意为全资子公司高新兴物联科技股份有限公司向以下银行申请综合授信额度提供担保：
   • 中国银行股份有限公司深圳南头支行：人民币 3,000万元，连带责任担保，有效期 3年
   • 浙商银行股份有限公司深圳分行：人民币 1,320万元，连带责任担保，有效期 3年

6. 议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

7. 关于为控股子公司高新兴网联申请银行授信提供担保的议案

8. 为满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求，董事会同意为控股子公司广州高新兴网联科技有限公司向中国工商银行股份有限公司广州第三支行申请银行授信提供不超过人民币 600万元的连带责任担保，保证期间为主合同项下的借款期限届满之次日起三年或借款提前到期日之次日起三年。
9. 议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。高新兴科技集团股份有限公司董事会二〇二四年十一月二十日