海峡股份: 第八届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第一次会议决议公告）

海南海峡航运股份有限公司第八届董事会第一次会议于2024年11月18日在海南省海口市召开，会议由董事长王善和先生主持，应出席董事11名，实际出席11名。会议审议通过了以下决议：

1. 选举王善和先生担任公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会任期一致。
2. 选举张婷女士担任公司第八届董事会副董事长，任期与第八届董事会任期一致。
3. 选举第八届董事会专门委员会委员，包括战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、风险与合规管理委员会、提名委员会。
4. 聘任叶伟先生担任公司总经理，任期与第八届董事会任期一致。
5. 聘任李召辉先生担任公司董事会秘书，任期与第八届董事会任期一致。
6. 聘任张婷女士、黄剑先生、李召辉先生担任公司副总经理，任期与第八届董事会任期一致。
7. 聘任刘哲先生担任公司证券事务代表，任期与第八届董事会任期一致。
8. 同意公司下属的琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶，投资预算为26,000万元，该议案需提交股东大会审议。
9. 同意公司下属的琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶，投资预算为26,000万元，该议案需提交股东大会审议。
10. 决定于2024年12月5日在海南省海口市召开公司2024年第八次临时股东大会。