星光股份: 关于公司董事会换届选举的公告内容摘要

（原标题：关于公司董事会换届选举的公告）

广东星光发展股份有限公司第六届董事会任期即将届满，公司于2024年11月19日召开了第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于换届选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。公司第七届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。董事会提名委员会对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查。提名戴俊威先生、张桃华先生、李振江先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名倪振年先生、张丹丹女士为公司第七届董事会独立董事候选人。张丹丹女士为会计专业人士，并已取得上市公司独立董事资格证书。倪振年先生目前尚未取得独立董事资格证书，但其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。本次董事会换届选举事项尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行逐项表决。本次董事会换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法规的要求。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。