澄天伟业: 关于召开2024年第二次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东会的通知）

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-048

深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2024年第二次临时股东会的议案》，定于 2024年 12月 5日（星期四）下午 15:00召开公司 2024年第二次临时股东会。

会议召开时间： - 现场会议时间：2024年 12月 5日（星期四）下午 15:00； - 网络投票时间：2024年 12月 5日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 12月 5日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2024年 12月 5日9:15-15:00。

会议召开方式： - 现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议； - 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股权登记日：2024年 11月 28日（星期四）

出席对象： - 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； - 公司董事、监事和高级管理人员； - 公司聘请的律师； - 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10号深圳湾科技生态园 10栋 B座 34层公司会议室。

会议审议事项： - 《关于续聘会计师事务所的议案》 - 《关于换届选举提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 - 《关于换届选举提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 - 《关于换届选举提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

登记方式： - 现场登记或通过信函、传真方式登记。 - 现场登记时间：2024年 12月 4日上午 9：00-12：00，下午 14:00-17:00。 - 登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10号深圳湾科技生态园 10栋 B座 34层公司会议室。

会议联系方式： - 联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10号深圳湾科技生态园 10栋 B座 34层 - 邮政编码：518052 - 联系人：陈女士 - 联系电话：0755-36900689转 689 - 传真：0755-86596290 - 电子邮件：sec@ctwygroup.com

参加网络投票的具体操作流程见附件三。