吉宏股份: 关于召开2024年第七次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第七次临时股东大会的通知）

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-095

厦门吉宏科技股份有限公司关于召开 2024年第七次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第七次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年 12月 6日（星期五）下午 14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：2024年 12月 6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月 6日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12月 6日上午 9:15至下午 15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2024年 12月 3日 7、出席对象： （1）于 2024年 12月 3日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：福建省厦门市思明区湖滨南路 55号禹洲广场 38楼。

二、会议审议事项 1、本次股东大会审议事项如下所示： 本次股东大会提案编码表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 非累积投票提案 1.00 《关于公司 2024年前三季度利润分配预案的议案》 √

2、上述提案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，详见公司刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 3、上述提案为普通决议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项 1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。 2、异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于 2024年 12月 4日 16:00送达），不接受电话登记。 3、登记时间：2024年 12月 4日 8:30-11:30，13:00-16:00。 4、登记及信函邮寄地点：厦门吉宏科技股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：福建省厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路 9号，邮编：361027，传真：0592-6316330。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项 1、会议联系人：许文秀 2、联系电话：0592-6316330 3、传真号码：0592-6316330 4、电子邮箱：xuwx@jihong.cn 5、联系地址：福建省厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路 9号 6、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。 7、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）提前半小时到会场。

六、备查文件 公司第五届董事会第二十四次会议决议。

七、附件 附件一：参加网络投票的具体操作流程； 附件二：股东登记表； 附件三：授权委托书。

特此公告。 厦门吉宏科技股份有限公司董 事 会 2024年 11月 20日