星光股份: 第六届董事会第三十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第三十二次会议决议公告）

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-068

广东星光发展股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于 2024年 11月 19日召开，审议通过了以下议案：

1. 《关于公司续聘会计师事务所的议案》：续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务及内部控制审计机构。
2. 《关于调整公司董事会人数的议案》：将公司董事会成员人数由 9名调整为 5名，其中独立董事 2名。
3. 《关于修订〈公司章程〉的议案》：对公司章程部分条款进行修订。
4. 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》：修订《股东会议事规则》。
5. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》：修订《董事会议事规则》。
6. 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》：修订《独立董事工作细则》。
7. 《关于修订〈董事会战略委员会工作条例〉的议案》：修订《董事会战略委员会工作条例》。
8. 《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》：提名戴俊威先生、张桃华先生、李振江先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
9. 《关于换届选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》：提名倪振年先生、张丹丹女士为公司第七届董事会独立董事候选人。
10. 《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》：拟定第七届董事会独立董事年度津贴（税前）每人每年为 10万元。
11. 《关于召开公司 2024年第三次临时股东会的议案》：公司拟定于 2024年 12月 5日 14:30召开 2024年第三次临时股东会。

特此公告。广东星光发展股份有限公司董事会 2024年 11月 19日