（原标题：关于变更董事的公告）
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司于 2024年 11月19日召开的 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于免去李苏华第五届董事会非独立董事职务的议案》《关于免去李碧君第五届董事会非独立董事职务的议案》《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》，免去李苏华先生、李碧君女士第五届董事会非独立董事职务，选举梁瑞峰先生、罗琳女士为第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。李苏华先生、李碧君女士的离任不会对公司的生产经营管理造成不利影响；截至本公告披露日，李苏华先生持有公司股份 15,211,153股，占公司总股本的 11.24%，其离任后仍应遵守相关法律法规中关于上市公司离任人员的相关规定。为保证公司治理结构的完善和公司的正常经营发展，控股股东广东怡建提名梁瑞峰先生、罗琳女士为第五届董事会非独立董事，公司董事会提名委员会已对董事候选人梁瑞峰先生、罗琳女士进行了资格审查。本次变更董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
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