欧菲光: 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告内容摘要

（原标题：关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告）

欧菲光集团股份有限公司于2024年11月18日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了关于选举公司第六届董事会非独立董事、独立董事及第六届监事会非职工代表监事的议案，选举产生了公司第六届董事会成员与第六届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了职工代表大会，选举产生了公司第六届监事会职工代表监事。

2024年11月19日，公司召开第六届董事会第一次（临时）会议和第六届监事会第一次（临时）会议，审议通过了关于选举第六届董事会董事长及副董事长、选举第六届董事会各专门委员会委员、聘任公司总经理、副总经理、财务总监、副总经理兼董事会秘书、证券事务代表及选举公司第六届监事会主席的议案。

公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。具体名单如下： - 非独立董事：蔡荣军先生（董事长）、黄丽辉先生（副董事长）、海江先生、申成哲先生； - 独立董事：米旭明先生、于洪宇先生、王冠女士。

公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。具体名单如下： - 职工代表监事：李赟先生（监事会主席）； - 非职工代表监事：罗勇辉先生、孙雅杰先生。

公司聘任的高级管理人员及证券事务代表情况如下： - 总经理：黄丽辉先生； - 副总经理：海江先生、申成哲先生； - 财务总监：曾兆豪先生； - 副总经理兼董事会秘书：周亮先生； - 证券事务代表：程晓华女士。

上述高级管理人员及证券事务代表任期自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。