正虹科技: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2024-053

湖南正虹科技发展股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况 （一）、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年 11月 19日（星期二）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年11月19日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月19日9:15—15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：湖南省岳阳市云溪区云港路 CCTC保税大厦 12楼正虹公司会议室。 3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事曾祥志先生 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）、会议出席情况 出席本次股东大会的股东（代理人）425名，代表股份 156,558,802股，占公司有表决权股份总数的 45.1666%。其中： 1、出席现场会议的股东（代理人 ）2名，代表股份 147,015,388股，占公司有表决权股份总数的 42.4134%； 2、通过网络投票的股东 423名，代表股份 9,543,414股，占公司有表决权股份总数的2.7532%。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案： 1.00、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决情况：同意 156,162,901股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.7471%；反对 341,801股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.2183％；弃权 54,100股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0346％。 其中，中小股东总表决情况：同意 9,154,913股，占出席会议中小投资者所持股份的95.8548%；反对 341,801股，占出席会议中小投资者所持股份的 3.5788％；弃权 54,100股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.5664％。

三、律师出具的法律意见 本次股东大会经湖南启元律师事务所甘露、黄青两位律师现场见证，并出具了《法律意见书》，确认公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议所作出的决议合法有效。

四、备查文件 1、经与会董事签字确认的 2024年第二次临时股东大会决议。 2、法律意见书。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会 2024年 11月 19日