重药控股: 第九届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第九次会议决议公告）

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-073

重药控股股份有限公司第九届董事会第九次会议于2024年11月19日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2024年11月12日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于修订<领导人员绩效考核与薪酬管理办法>的议案》。具体内容详见同日披露的《领导人员绩效考核与薪酬管理办法》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案经薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议。

2. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。具体内容详见同日披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于召开2024年第四次临时股东会的议案》。公司将于2024年12月5日召开2024年第四次临时股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见同日披露的《关于召开2024年第四次临时股东会的通知》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。