天玑科技: 第五届董事会第二十三次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十三次临时会议决议公告）

上海天玑科技股份有限公司第五届董事会第二十三次临时会议于2024年11月19日下午14:30以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年11月14日以邮件方式发出。会议应到董事8名，实到董事8名。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2. 提名苏博先生、徐江先生、陆廷洁女士、叶磊先生、聂婷女士、张星星女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。
3. 逐项表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
4. 上述候选人已通过第五届董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司董事的任职资格要求。
5. 第六届非独立董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。

6. 本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

7. 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

8. 提名乐嘉锦先生、张双鹏先生、孙冬喆女士为公司第六届董事会独立董事候选人。
9. 逐项表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
10. 上述候选人已通过第五届董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司独立董事的任职资格要求。
11. 第六届独立董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。

12. 本议案需经深圳证券交易所审核通过后方可提交公司股东大会审议，股东大会审议时采用累积投票制选举。

13. 《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

14. 提请于2024年12月5日（星期四）在公司会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会。
15. 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

备查文件包括第五届董事会提名委员会2024年第一次会议决议和第五届董事会第二十三次临时会议决议。