鹏辉能源: 第五届董事会第十一次会议决议的公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十一次会议决议的公告）

广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2024年11月19日上午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，应出席董事九人，实际出席董事九人，会议由董事长夏信德先生主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于投资建设10GWh储能电芯及储能系统制造工厂及独立共享储能研发基地项目的议案》，公司拟在安徽省广德市投资建设10GWh储能电芯及储能系统制造工厂及独立共享储能研发基地项目，计划总投资50亿元。授权公司董事长或其授权人在授权范围内组织实施、签署投资相关具体合同及其它相关法律文件。本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了良好的审计服务，现提议续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构，负责公司2024年度财务报告审计工作。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2024年12月5日（星期四）召开2024年第一次临时股东大会。