四川路桥: 四川路桥第八届董事会第四十七次会议决议的公告内容摘要

（原标题：四川路桥第八届董事会第四十七次会议决议的公告）

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-1141

四川路桥建设集团股份有限公司第八届董事会第四十七次会议于2024年11月19日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于聘请2024年度财务审计机构的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构，财务审计费用拟为684万元。若因业务量变化需调整审计费用，授权经理层在原费用的20%范围内办理相关事宜。具体内容详见公司公告编号为2024-115的《四川路桥关于聘请会计师事务所的公告》。本议案尚需提交公司股东会审议。

2. 审议通过了《关于聘请2024年度内部控制审计机构的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构，内部控制审计费用拟为116万元（含IT审计）。若因业务量变化需调整审计费用，授权经理层在原费用的20%范围内办理相关事宜。具体内容详见公司公告编号为2024-115的《四川路桥关于聘请会计师事务所的公告》。本议案尚需提交公司股东会审议。

3. 审议通过了《关于召开公司2024年第七次临时股东会的议案》，公司拟定于2024年12月6日以现场和网络相结合的方式召开2024年第七次临时股东会。具体内容详见公司公告编号为2024-116的《四川路桥关于召开2024年第七次临时股东会的通知》。

特此公告。四川路桥建设集团股份有限公司董事会2024年11月19日