凯众股份: 上海东方华银律师事务所关于上海凯众材料科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书内容摘要

（原标题：上海东方华银律师事务所关于上海凯众材料科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书）

上海东方华银律师事务所关于上海凯众材料科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书

2024年10月28日，公司第四届董事会第十八次会议决定召开2024年第一次临时股东大会。公司于2024年10月30日公告了股东大会的召开时间、地点及审议事项，公告披露的日期距股东大会召开日期已达15日。

会议召开的时间、地点、投票时间和方式与股东大会通知的内容一致。会议采用现场和网络投票相结合的方式，网络投票系统为上海证券交易所交易系统和互联网投票系统。现场会议召开时间为2024年11月19日14点30分，地点为上海市浦东新区建业路813号公司会议室。网络投票时间为2024年11月19日的交易时间段和9:15-15:00。

出席本次股东大会的人员包括公司的部分股东及股东的授权代表、董事、监事和高级管理人员、公司董事会邀请的其他有关人员。参加表决的股东及股东授权代表合计295人，代表股份76,538,604股，占公司有表决权股份总数的39.8377%。

本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式进行表决，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。表决结果为：同意75,945,274股，占99.2247%；反对521,370股，占0.6811%；弃权71,960股，占0.0942%。该议案为特别决议议案，已获出席股东及股东授权代表所持有效表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会未发生股东提出临时议案的情形。本所律师认为，公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。