*ST导航: 北京市嘉源律师事务所关于北京理工导航控制科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市嘉源律师事务所关于北京理工导航控制科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书）

北京市嘉源律师事务所关于北京理工导航控制科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书

1. 2024年10月28日，公司召开第二届董事会第十四次会议并决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
2. 2024年10月29日，公司公告了《北京理工导航控制科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》，该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法等事项。
3. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年11月19日14：00在公司会议室（北京市大兴区瑞合东一路1号理工导航办公楼2层会议室）举行，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。

出席本次股东大会的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计98名，代表股份60,441,742股，占公司享有表决权的股份总数的73.4737%。

本次股东大会审议并通过了《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体表决结果如下： - A股：同意60,415,351股（99.9563%），反对22,991股（0.0380%），弃权3,400股（0.0057%）。

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。