方大炭素: 方大炭素关于召开2024年第七次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：方大炭素关于召开2024年第七次临时股东大会的通知）

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-086

方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2024年第七次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月5日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第七次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点： - 日期时间：2024年12月5日 10点00分 - 地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间： - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票起止时间：自2024年12月5日至2024年12月5日 - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

二、会议审议事项 - 本次股东大会审议议案及投票股东类型： - 议案名称：选举侯旭珑先生为公司第九届董事会董事 - 投票股东类型：A股股东

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员

五、会议登记方法 - 个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东帐户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东帐户卡。 - 法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡；委托代理人出席的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。 - 登记时间：2024年12月4日（星期三）上午9:00—12:00、下午14:00—17:00。 - 登记地点及联系方式： - 登记和联系地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼董事会秘书处 - 电话：0931-6239195 - 传真：0931-6239221

六、其他事项 - 出席现场会议股东的食宿及交通费自理。