南大光电: 第九届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第七次会议决议公告）

江苏南大光电材料股份有限公司第九届董事会第七次会议于2024年11月19日召开，应参加董事9人，实参加董事9人。会议审议通过了以下议案：

1. 关于部分募投项目延期的议案
2. 同意将“乌兰察布南大微电子材料有限公司年产7200T电子级三氟化氮项目”的预计达到可使用状态的日期延期至2025年12月31日。
3. 本议案已经公司独立董事专门会议2024年第七次会议审议通过。

4. 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

5. 关于增加2024年度日常关联交易预计的议案

6. 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计2024年度与关联方上海艾格姆气体有限公司（以下简称“艾格姆”）发生的日常关联交易需增加3,900万元。
7. 本次交易额度增加后，公司与艾格姆发生的日常关联交易额度预计由2,600万元增加至6,500万元。
8. 公司2024年度整体日常关联交易总额度预计由3,240万元增加至7,140万元。
9. 本议案已经公司独立董事专门会议2024年第七次会议审议通过。
10. 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事冯剑松先生、王陆平先生回避表决。

特此公告。江苏南大光电材料股份有限公司董事会2024年11月19日