银宝山新: 第五届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-080

深圳市银宝山新科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议于 2024年 11月 18日以现场结合通讯表决的方式召开，应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由董事长贺飞先生主持。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于拟变更会计师事务所的议案》：董事会同意聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，负责公司 2024年度财务审计及内部控制审计工作。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》：为进一步规范公司募集资金的管理和使用，公司修订了《深圳市银宝山新科技股份有限公司募集资金管理办法》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 《关于修订公司董事会专门委员会议事规则及<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》：公司对四个专门委员会议事规则及《深圳市银宝山新科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。

4. 《关于制定<公司独立董事专门会议工作制度>的议案》：公司制定了《深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

5. 《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》：公司定于 2024年 12月 5日召开 2024年第三次临时股东大会。