英维克: 第四届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2024-057

深圳市英维克科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议通知于 2024年 11月 15日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于 2024年 11月 19日在深圳市龙华区观澜街道观光路 1303号鸿信工业园 9号厂房 3楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中董事朱晓鸥女士、田志伟先生以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长齐勇先生主持。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 董事会同意继续聘请立信为公司 2024年度的审计机构，为公司提供财务报表和内部控制审计服务工作，自公司股东大会审议通过之日起生效。表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交 2024年第二次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程（2024年 11月）》已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。本议案尚需提交 2024年第二次临时股东大会审议。

3. 审议通过了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》。

备查文件： 1. 第四届董事会第十五次会议决议； 2. 第四届董事会第四次独立董事专门会议决议； 3. 第四届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。深圳市英维克科技股份有限公司董事会二〇二四年十一月二十日