辰奕智能: 第三届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-047

广东辰奕智能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议通知于2024年11月12日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于2024年11月18日在公司总部会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中董事Yatao Yang、杨中硕以通讯表决方式出席。会议由董事长胡卫清主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

审议通过了《关于变更公司经营范围、注册资本及修订<公司章程>的议案》。公司拟在经营范围中增加“智能车载设备制造，智能车载设备销售”的内容。公司总股本增至62,400,000股，注册资本由4,800.0000万元变更为6,240.0000万元。公司根据《公司法》的最新要求及公司实际情况，拟对《公司章程》进行相应修订，提请股东大会授权管理层及其授权人员办理工商变更登记和章程备案等相关手续。

逐项审议通过了《关于修订部分公司治理相关制度的议案》。审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》，均需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。同意公司于2024年12月5日召开2024年第二次临时股东大会。