贵航股份: 2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会会议资料）

贵州贵航汽车零部件股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料

会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 会议日期：2024年11月27日 会议时间：上午9:30 会议地点：贵州省贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司会议室 会议主持人：董事长丁峰涛 出席人员：符合身份要求的登记股东，及符合公司要求的代理人本人，公司董事、监事、董事会秘书 列席人员：公司的高级管理人员、公司聘请的律师机构代表

网络投票日期：2024年11月27日 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。

会议议程： 1. 会议主持人报告出席会议情况 2. 会议主持人介绍会议审议议案 - 议案名称：关于聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构及费用的议案 3. 股东代表发言、公司领导回答股东提问 4. 推选监票人和计票人 5. 现场投票表决 6. 宣读现场表决结果 7. 休会，等待网络表决结果 8. 宣读本次股东大会决议 9. 宣读本次股东大会法律意见书 10. 大会主持人宣布会议结果

议案内容： 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度的财务报告和内部控制审计机构，费用90.30万元，其中：年报审计费72.30万元（含差旅费），内控审计费18万元。该议案已经2024年11月11日第七届董事会第十七次会议审议通过。