佰维存储: 2024年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第四次临时股东大会会议资料）

深圳佰维存储科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 11月 28日下午 14点 00分 会议地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3370号南山智园崇文园区 T2栋 3楼西丽湖人才服务中心 T2会务空间 会议召集人：深圳佰维存储科技股份有限公司董事会 会议主持人：董事长孙成思 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票时间：2024年 11月 28日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

会议议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员 3. 主持人宣读股东大会会议须知 4. 推举计票人和监票人 5. 逐项审议会议各项议案 - 议案一：《关于修改并延长 2023年度向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》 - 议案二：《关于续聘 2024年度审计机构的议案》 6. 与会股东及股东代理人发言及提问 7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 8. 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果 9. 汇总网络投票与现场投票表决结果 10. 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议 11. 见证律师宣读本次股东大会的法律意见 12. 签署会议文件 13. 主持人宣布本次股东大会结束

议案一：《关于修改并延长 2023年度向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》 - 本次发行相关决议的有效期延长至本次股东大会审议通过之日起 12个月，即有效期至 2025年 11月 27日。 - 股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行具体事宜的授权有效期延长至本次股东大会审议通过之日起 12个月，即有效期至 2025年 11月 27日。

议案二：《关于续聘 2024年度审计机构的议案》 - 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告和内部控制审计机构，拟支付 2024年度审计费用不超过 80万元人民币（含税），其中财务报告审计费 60万元（含税），内部控制审计费 20万元（含税）。