（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）
科大智能科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次临时股东大会的召开经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： ①现场会议召开时间：2024年12月6日（星期五）下午14:30 ②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年12月6日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年12月2日 7、会议出席对象 （1）截止股权登记日2024年12月2日（星期一）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件2），该股东代理人不必是公司股东； （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：安徽省合肥市蜀山区望江西路5111号科大智能电气技术有限公司会议室。
二、会议审议事项 股东大会议案对应“提案编码”一览表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 √ | | 1.00 | 《关于回购公司股份方案的议案》 | 该列打勾的栏目可以投票 √ |
1、本次议案的具体内容详见2024年11月19日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公司《第五届董事会第十八次会议决议公告》及相关公告。 2、本次议案为特别决议事项，需经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记方法 1、登记方式： （1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。 （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。 （3）公司股东可以现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《股东大会登记表》（见附件3），在2024年12月4日17:00前送达或传真至公司证券投资部，并进行电话确认。来函信封请注明“股东大会”字样。 2、登记时间：2024年12月4日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00 3、登记地点：科大智能科技股份有限公司证券投资部 4、联系方式 （1）联系人：穆峻柏、王家伦 （2）联系电话：021-50804882 （3）传真：021-50804883 （4）通讯地址：上海市松江区洞泾镇泗砖路777号 （5）邮政编码：201619 5、本次股东大会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件 1、公司第五届董事会第十八次会议决议； 2、公司第五届监事会第十七次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。
附件1：《参加网络投票的具体操作流程》 附件2：《授权委托书》 附件3：《股东大会登记表》
特此通知。 科大智能科技股份有限公司董事会 二○二四年十一月十八日
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