中草香料: 安徽中草香料股份有限公司章程内容摘要

（原标题：安徽中草香料股份有限公司章程）

安徽中草香料股份有限公司章程

• 公司基本信息
• 注册名称：安徽中草香料股份有限公司
• 英文名称：Anhui Chinaherb Flavors & Fragrances Co., Ltd.
• 住所：安徽怀远经济开发区乳泉大道 7号
• 注册资本：人民币 7,698.1929万元
• 成立时间：2024年 8月 20日
• 上市时间：2024年 9月 13日

• 上市地点：北京证券交易所

• 经营范围

• 许可项目：危险化学品生产；食品添加剂生产

• 一般项目：食品添加剂销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；日用化学产品制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；日用化学产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；传统香料制品经营；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

• 股份发行

• 发行股票：1,719.25万股
• 发行方式：向不特定合格投资者公开发行

• 发起人持股情况：

  • 李莉：14,700,000股，76.56%
  • 李淑清：3,333,333股，17.36%
  • 范金材：666,667股，3.47%
  • 杨登林：500,000股，2.60%

• 股东大会

• 年度股东大会：每年召开 1次，于上一会计年度结束后的 6个月内举行

• 临时股东大会：在特定情况下召开，如董事人数不足、公司未弥补亏损达实收股本总额 1/3、单独或合计持有公司 10%以上股份的股东请求等

• 董事会

• 董事会由 9名董事组成，其中独立董事 3名

• 董事会职权包括：召集股东大会、执行股东大会决议、决定公司经营计划和投资方案等

• 监事会

• 监事会由 3名监事组成，其中 1名为职工代表监事

• 监事会职权包括：审核公司定期报告、检查公司财务、对董事和高级管理人员的行为进行监督等

• 财务会计制度

• 公司每年编制财务会计报告，并在规定时间内报送中国证监会和证券交易所

• 利润分配：公司分配当年税后利润时，提取 10%列入法定公积金，剩余利润按股东持股比例分配

• 修改章程

• 修改章程需经股东大会特别决议通过，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过

• 生效日期

• 本章程自 2024年 11月 15日起生效并实施

安徽中草香料股份有限公司 2024年 11月 15日