纽威股份: 公司章程（2024年第二次修订稿）内容摘要

（原标题：公司章程（2024年第二次修订稿））

苏州纽威阀门股份有限公司章程（2024年第一次修订）

第一章 总则 - 公司名称：苏州纽威阀门股份有限公司 - 注册资本：人民币 76,077.6803万元 - 注册地址：江苏省苏州市苏州高新区泰山路 666号 - 经营宗旨：加强经济合作，采用科学的经营管理方法，不断提高公司的产品质量，提高劳动生产率，使之达到国际先进水平，增强竞争能力，使投资各方获取满意的经济效益。

第二章 经营宗旨和范围 - 经营范围：设计、制造工业阀门（含石油、化工及天然气用低功率气动控制阀）及管线控制设备，自推式采油机械及零件，销售自产产品并提供相关售后服务，受托加工阀门系列产品及零件。

第三章 股份 - 股份发行：公司发行的股票，以人民币标明面值，面值每股人民币 1元。 - 股份总数：76,077.6803万股，均为人民币普通股。

第四章 股东和股东大会 - 股东权利：股东享有获得股利、参与股东大会、监督公司经营等权利。 - 股东大会职权：决定公司的经营方针、投资计划以及融资方案；选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案等。

第五章 董事会 - 董事会组成：董事会由 7名董事组成，其中 3名为独立董事。 - 董事会职权：召集股东大会，并向股东大会报告工作；执行股东大会的决议；决定公司的经营计划和投资方案等。

第六章 经理及其他高级管理人员 - 高级管理人员：公司设总经理 1名，副总经理若干名，财务总监、董事会秘书、总工程师及总经理助理为公司高级管理人员。

第七章 监事会 - 监事会组成：监事会由 3名监事组成，其中职工代表为一名。 - 监事会职权：对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；检查公司财务；对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督等。

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 - 利润分配：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金；公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 - 利润分配方式：公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。

第九章 通知和公告 - 通知形式：公司的通知可以以专人送出、邮件、电子邮件、传真或公告方式进行。

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 - 合并、分立：公司合并可以采取吸收合并或者新设合并；公司分立，其财产作相应的分割。 - 解散和清算：公司因章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现；股东大会决议解散；因公司合并或者分立需要解散；依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销等原因解散。

第十一章 修改章程 - 修改章程：公司因《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；股东大会决定修改章程等原因修改章程。

第十二章 附则 - 释义：定义了控股股东、实际控制人、关联关系、亲属等术语。