中粮糖业: 中粮糖业控股股份有限公司2024年第二次临时股东大会材料内容摘要

（原标题：中粮糖业控股股份有限公司2024年第二次临时股东大会材料）

中粮糖业控股股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议材料

会议时间：2024年11月27日14:00 网络投票时间：2024年11月27日9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台），9:15-15:00（互联网投票平台） 会议地点：北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座11层中糖公司会议室 网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统

会议议程： 1. 主持人宣布现场会议开始并介绍公司股东、董事、监事、高管出席、列席会议情况； 2. 现场与会股东审议以下议案： - 关于补选公司非独立董事的议案 3. 股东发言提问及解答； 4. 推选监票人和计票人； 5. 现场与会股东表决，统计表决结果； 6. 主持人宣布议案表决结果，律师宣读法律意见书； 7. 签署股东大会决议，会议记录等； 8. 主持人宣布股东大会结束。

议案一：关于补选公司非独立董事的议案 中粮糖业控股股份有限公司非独立董事吴震先生因工作调动原因拟不再担任公司董事职务，为保证董事会的规范运行，公司董事会提名赵玮先生为公司第十届董事会董事候选人并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。赵玮先生未持有公司任何股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者及被上海证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》关于担任公司董事的相关规定，其提名程序合法、合规。

非独立董事候选人简历： 赵玮，男，汉族，1975年2月出生，中共党员，经济学博士，注册会计师。曾任中粮集团财务部会计税务部、财务部运营管理部职员，中粮集团财务部运营管理部总经理助理，中粮糖业总会计师，中粮集团信息化建设工作小组组长，中粮集团信息化管理部总监。现任中粮糖业总经理。赵玮先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。