零点有数: 关于召开2024年第五次临时股东大会通知的公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第五次临时股东大会通知的公告）

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-075

北京零点有数数据科技股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会通知的公告

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会审议的事项已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过。审议事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。 4、会议召开的日期、时间： 1) 现场会议召开时间：2024年 12月 6日（星期五）下午 14：30 2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12月 6日上午 9:15-9:25，9:30到 11:30，下午 13:00到 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024年 12月 6日 9:15至 2024年 12月 6 日 15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024年 11月 29日（星期五） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 8、会议地点：上海市黄浦区中华路 1600号黄浦中心大厦 13层会议室

二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》 | √ |

2、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、以上议案经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《第三届董事会第二十次会议决议公告》、《第三届监事会第十七次会议决议公告》等相关公告。

三、现场会议登记方法 1、登记时间：2024年 12月 3日上午 9:00-上午 11:30，下午 13:30-下午 17:00 止。 2、登记地点：上海市黄浦区中华路 1600号黄浦中心大厦 13层。 3、登记方式：现场登记、信函或邮件方式登记

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项 1、现场会议联系方式 联系人：马欣 电话：010-53896410 传真：010-53896001 通讯地址：北京市朝阳区酒仙桥中路24号院1号楼878东区8层 邮编：100015 2、本次会议会期预计半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

六、备查文件 1、第三届董事会第二十次会议决议； 2、第三届监事会第十七次会议决议。

七、附件 1、参加网络投票的具体操作流程； 2、参会登记表； 3、2024年第五次临时股东大会授权委托书。