普利特: 第六届董事会第三十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第三十二次会议决议公告）

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2024-085

上海普利特复合材料股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议的会议通知于2024年11月13日以通讯方式发出。 2、本次董事会于2024年11月18日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，以现场与视频会议表决方式召开。 3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。 4、董事长周文先生主持本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与视频会议表决方式进行了表决，通过了以下决议： 1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 鉴于公司募投项目已基本完成投入，公司董事会同意将“年产12GWh方型锂离子电池一期项目（年产6GWh）”、“年产2GWh高比能高安全动力锂离子电池及电源系统二期项目”、“补充流动资金”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。上述各个募投项目节余募集资金均未超过对应项目募集资金净额的10%，本次使用节余募集资金事项无需提交公司股东大会审议。

特此公告 上海普利特复合材料股份有限公司董 事 会 2024年 11月 19日