源飞宠物: 第二届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十九次会议决议公告）

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2024年11月18日以通讯方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长庄明允主持，全体监事、高管列席。会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案：
2. 选举庄明允先生为第三届董事会非独立董事候选人，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3. 选举朱晓荣先生为第三届董事会非独立董事候选人，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4. 选举庄明超女士为第三届董事会非独立董事候选人，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5. 选举陈群先生为第三届董事会非独立董事候选人，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6. 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案：

7. 选举刘长国先生为第三届董事会独立董事候选人，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
8. 选举徐和东先生为第三届董事会独立董事候选人，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

9. 选举涂圣杰先生为第三届董事会独立董事候选人，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

10. 关于修订《对外投资管理制度》的议案，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

11. 关于修订《对外担保决策制度》的议案，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

12. 关于修订《关联交易管理制度》的议案，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

13. 关于修订《委托理财管理制度》的议案，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

14. 关于召开2024年第二次临时股东大会的议案，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。