中国石油: 中国石油天然气股份有限公司第九届董事会2024年第三次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：中国石油天然气股份有限公司第九届董事会2024年第三次临时会议决议公告）

证券代码 601857 证券简称中国石油 公告编号临 2024-033

中国石油天然气股份有限公司第九届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况 公司董事会于 2024 年 11 月 14 日向公司全体董事发出会议通知，以书面方式召开第九届董事会 2024 年第三次临时会议，并于 2024 年 11 月 16 日形成有效决议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况 公司董事审议通过《关于补充公司董事会专门委员会成员的议案》，并形成如下决议： 根据公司工作安排，董事会同意阎焱先生加入投资与发展委员会担任委员、刘晓蕾女士加入审计委员会担任主任委员。调整后，投资与发展委员会、审计委员会人员组成如下： 1、投资与发展委员会 主任委员：侯启军 委 员：黄永章、谢 军、阎 焱 2、审计委员会 主任委员：刘晓蕾 委 员：段良伟、蒋小明 议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

三、备查文件 1、中国石油天然气股份有限公司第九届董事会 2024 年第三次临时会议决议 2、中国石油天然气股份有限公司第九届董事会提名委员会第八次会议决议

特此公告。 中国石油天然气股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十八日